董事会会议情况 - 2023年应参加董事会会议6次，亲自出席6次，通讯参加1次，无委托出席和缺席[4] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，ESG委员会召开2次会议[4][5] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议[17][18] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[7][19][31] - 独立董事对董事会专门委员会及董事会各项议案均投同意票[4] - 2023年马会文应参加董事会会议6次，亲自出席6次，通讯参加1次，应参加股东大会3次，出席3次[17] - 2023年赵钢柱应参加董事会会议3次，亲自出席3次，通讯参加1次，应参加股东大会1次，出席1次[29] - 2023年度魏见怡应参加董事会会议3次，亲自出席3次[40] 公司制度与人员变动 - 2023年11月公司重新修订《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则[12][24][35] - 2023年一名独立董事辞职，一名董事退休，公司进行补选工作[10][22][34][45] - 2023年公司聘任总法律顾问[11][22][34][45] 审计与报告披露 - 聘任中天运会计师事务所担任财务和内控审计，聘期自2023年5月1日至2024年4月30日[10][21][22][33][44] - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》[8][20][43] - 公司披露《2022年度内部控制评价报告》，未发现内部控制设计或执行重大缺陷[8][20][43] 其他事项 - 上市公司独立董事制度改革后，2024年公司将按规定开展独立董事专门会议相关工作[5] - 董事会薪酬与考核委员会审核认为2023年度董事、高管薪酬公平合理[11][23][45] - 2023年公司进行的关联交易属正常商业行为，未损害公司及股东利益[43] - 2023年底赵钢柱参加上海证券交易所举办的独立董事新规专题培训并取得证明[35] - 2023年3月魏见怡因个人原因申请辞去公司独立董事职务，7月18日公司补选赵钢柱为独立董事[37]