北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 6 月 11 日 会议材料目录 10、2023 年度审计委员会履职情况报告 1、会议议程安排 2、2023 年度财务决算报告 3、2023 年度利润分配方案 4、2023 年度董事会工作报告 5、2023 年度监事会工作报告 6、2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要 7、关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案 8、关于申请人民币综合授信额度的议案 9、2023 年度独立董事述职报告 2023 年年度股东大会议程安排 会议日期：2024 年 6 月 11 日 14 时 00 分； 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单。 三、大会进入议案审议程序： 1、审议《2023 年度财务决算报告 ...