证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-018 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通 知于 2024 年 5 月 10 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 （二）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董 事长的议案》。 根据《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司可设副董事长一名， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会选举程长峰先生为副董事长，任期自第九 届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司 综合楼八楼大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，本次会议的召开符合《 ...