人员履职 - 管亚梅2023年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会1次[3] - 管亚梅出席战略投资与预算委员会会议1次[4][5] - 管亚梅出席提名与薪酬考核委员会会议3次[4][5] - 管亚梅出席风险管理与审计委员会会议6次[4][5] - 管亚梅于2023年5月9日、11月3日参加业绩说明会与投资者交流[8] 会议决策 - 公司第九届董事会第十一次会议审议通过子公司签订关联采购合同议案[10] - 公司第九届董事会第十二次会议审议通过2023年度日常关联交易预计议案[10][11] - 公司第九届董事会第十二次、十六次会议审议通过对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告[11] - 公司第九届董事会第十六次会议审议通过与中国电子科技财务有限公司发生金融业务风险处置预案[11] 公司运营 - 公司按时披露《2022年年度报告》等4份定期报告[13] - 公司聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 报告期内公司发布4份定期报告、31份临时公告[23] 人事变动 - 董事会提名李东为第九届董事会独立董事候选人[16] - 董事会聘任王凯为副总经理和董事会秘书[16] 业绩与分红 - 公司2022年度现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为30.07%[19] - 公司重组标的资产国睿防务、国睿信维完成2020 - 2022年业绩承诺[21] 其他情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[12] - 公司高级管理人员2022年度薪酬确定符合规定[17] - 公司建立完善内部控制体系，内部控制总体有效[22] - 2024年独立董事将履行义务，为董事会决策提供建议[24]