独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 提名与薪酬考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 风险管理与审计委员会成员应为非公司高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[3] - 独立董事最多在3家境内上市公司担任独立董事[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 近36个月内受行政处罚或刑事处罚不得被提名为独立董事[8] - 近36个月内受公开谴责或多次通报批评不得被提名为独立董事[8] - 以会计专业人士身份提名需有5年以上相关全职工作经验[9] - 独立董事连续任职不得超过6年[11] 独立董事提名与解职 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提出独立董事候选人[10] - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，30日内提议解除职务[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[12][13] - 出现特定情形，30日内解除其职务[12] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 对重大事项出具独立意见应包含多方面内容并签字确认及时报告[17] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司同步披露异议意见[18] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[17] - 公司制作会议记录，独立董事意见应载明并签字确认，还应制作工作记录[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[19] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[20] - 专门会议应由过半数独立董事出席方可举行[23] - 专门会议所作决议应经全体独立董事过半数通过方为有效[23] - 专门会议资料至少保存十年[24] 公司相关责任 - 董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证等环节[26] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[26] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[27] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在年报披露[27] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，原《独立董事制度》废止[30]