证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-063 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司根据 2023 年 1-9 月份的经营管理和公司治理情况，制定了公司 2023 年 第 三 季 度 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司 2023 年第三季 度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 （二）审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于 3 名激励对象已离职，已不符合《湖北济川药业股份有限公司 2022 年 限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 ...