证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-074 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于变更注册 资本并修订〈公司章程〉的公告》及《湖北济川药业股份有限公司章程》。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过，尚需提交公司股东大会 审议。 2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 上 海 ...