湖北济川药业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第十届董事会第六次会议审议通过，待股东大会批准） 第一章 总则 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 押质押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司因将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转 换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必 需的情形而收购本公司股份的事项； 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董 事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上 ...