证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-030 2023 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指 定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 三、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》 淮河能源（集团）股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件 的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议由王戎董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司董事会部分专 ...