中信证券股份有限公司 关于 淮河能源（集团）股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年九月 声明和承诺 中信证券股份有限公司接受委托，担任淮河能源（集团）股份有限公司重 大资产购买的独立财务顾问，并出具《中信证券股份有限公司关于淮河能源 （集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告》。 独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对本 次重大资产重组报告书等文件的审慎核查后出具的，以供中国证监会、上海证 券交易所及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就 本次交易发表意见是完全独立的； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向 本独立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易 ...