会议与决策 - 2023年召开3次股东大会、9次董事会[4] - 2023年4月10日审议2022年度财务决算等多项报告并提交董事会[5] - 2023年4月10日审阅2022年年度会计报表并提交年审审计[5] - 2023年4月10日与年审注册会计师沟通，未发现内控重大或重要缺陷[5] - 2023年4月25日同意计提信用减值和资产减值损失等议案[6] - 2023年6月12日审议通过所属企业内控监督评价工作方案等议案[6] - 2023年10月20日审议通过固定资产会计估计变更议案[6] - 2023年10月20日审议通过2023年三季度相关议案[6] - 2023年5月23日审议通过聘任副总经理、总会计师的议案[13] 投资与合作 - 2023年3月2日按原股权比例投资大唐托克托发电200万千瓦新能源外送基地项目[5] 财务与数据 - 2023年公司本部、分公司及控股公司工资总额共计142,560万元[8] - 2023年对外披露临时公告63份，完成2份季报、1份中报、1份年报[12] 审计与聘任 - 2023年11月20日拟聘任天职国际为2023年度年审会计师事务所[7] - 2023年12月19日董事会审计与法律风险管理委员会与天职国际召开年审沟通会[7] 其他情况 - 2023年公司不存在被收购情形，董事会未作出针对收购的决策和措施[12] - 经审阅2023年度内控评价报告，未发现内控设计或执行重大或重要缺陷[12] - 2023年公司控股股东与公司严格遵守有效承诺事项，无变更或豁免承诺情形[10] - 2023年4份定期报告均经董事会、监事会审议通过，董监高签署同意书面确认意见[12] - 固定资产会计估计变更审议程序合规，未损害公司及中小股东利益[14] - 报告期内公司变更董事、监事及聘任高级管理人员程序合规，人员任职资格符合规定[14] - 报告期内公司经理层薪酬结构合理，决策程序合规[14] - 独立董事同意公司股票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件及注销该期股票期权的议案[14] - 2023年公司持续规范高效运作，董事会关注事项有效推进落实，股东权益获有效保护[15] - 独立董事按规定出席公司董事会和股东大会，对重大事项发表独立意见[15] - 独立董事在关联交易、对外投资等事项中提出独立性建议，维护股东权益[15] - 独立董事对报告期内董事会审议的7项关联交易议案发表同意意见[10]