公司基本信息 - 公司于2002年7月18日获批发行6000万股人民币普通股，8月9日在上交所上市[3] - 公司注册资本为496,491,159元[8] - 公司股份总数为496,491,159股，均为普通股[17] - 公司发起人出资时间为1999年3月22日[16] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并、股东异议6个月内转让或注销，员工持股等情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[21] - 员工持股等情形收购股份经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，减少注册资本、合并情形收购经股东会决议[20] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[31] 重大事项审议 - 股东会审议购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[34] - 公司及其子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%、单笔担保额超净资产10%、为资产负债率超70%对象担保，经董事会审议后提交股东会[35] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上、标的资产净额占净资产50%以上且绝对金额超5000万元，除披露外提交股东会审议[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[51] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且股权登记日确认后不得变更[51] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事至少占三分之一，且至少包括一名会计专业人士[83] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产的10%以上等多种情况需董事会审批[87] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知[105] 其他人员与组织 - 公司党委每届任期一般为5年[113] - 公司党组织领导班子成员一般为5至9人[114] - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[117] 财务与披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中报[124] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[124] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[124] 利润分配 - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，积极推行现金分配[128] - 具备现金分红条件采用现金分红，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[129][130] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[130] 公司变更与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[146] - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[147][148] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[151]