证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-037 卧龙电气驱动集团股份有限公司 八届二十六次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）八届 二十六次临时董事会会议于 2023 年 08 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知和材料已于 2023 年 08 月 17 日分别以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事黎明、莫宇峰， 独立董事陈伟华、黄速建、邓春华以通讯方式参加。会议由董事长庞欣元主持， 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将于 2023 年 09 月届满，为保证公司各项工作 的顺 ...