九届一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 一次临时董事会会议于 2023 年 09 月 07 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料经第九届董事会全体董事同意，已于当天通过电子邮件等 方式发出。会议由全体董事共同推举董事庞欣元先生主持，公司现有董事 9 人， 参会董事 9 人，其中董事莫宇峰先生以通讯方式参加，公司监事会成员、高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-047 卧龙电气驱动集团股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举庞欣元先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 公司独立董事对该议案发表了独 ...