证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2023-043 海洋石油工程股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司董事会 议事规则第十一条的规定于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件送出方式向 全体董事发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知。董事会根 据公司章程第一百二十五条的规定，于 2023 年 11 月 14 日以传真会 议形式召开了第八届董事会第一次会议。 本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位，其中 3 名独立董事参加 了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举 公司董事长的议案》。 同意选举王章领先生为公司董事长，任期与第八届董事会同 步。 （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事 会专门委员会换届选举的议案》 ...