海洋石油工程股份有限公司 独立董事专门会议管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第三次会议审议批准 二○二四年三月十五日 1 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询等职能，进一步完善海洋石油工程股份有限公司(以下简称公司)治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司规范运作,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《海洋石油工程股份有限公司章程》《海洋石油工程股份有限 公司独立董事工作规则》的有关规定,并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决 ...