证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2023-046 江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 14 日以 通讯方式发出通知，于 2023 年 8 月 24 日以现场加电话会议的方式召开，本次会 议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人；其中因公务原因，董事彭进先生授权委 托董事罗宏伟先生代为出席会议并行使表决权；独立董事 Tieer Gu（顾铁）先生 授权委托独立董事李建新女士代为出席会议并行使表决权；公司监事及部分高管 人员列席会议。董事长高永岗先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下： 本事项构成关联交易，公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3.1 关于增加 2023 年度与中 ...