证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-003 江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次临时 会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 1 月 18 日以现场加电 话会议的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人；其中因公务 原因，董事彭进先生授权委托独立董事 Tieer Gu（顾铁）先生代为出席会议并行 使表决权；公司监事及部分高管人员列席会议。董事长高永岗先生主持了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度固定资产投资事项的议案》 （三）逐项审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》（详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长 ...