独立董事专门会议 会议决议 江苏长电科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 1 月 17 日以通讯表 决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次独立董事专门会 议的召开及程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，会议 合法有效。经会议审议表决，通过了相关的议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》 专门会议审核意见： 1、公司对 2024 年度日常关联交易额度进行了合理预计，符合公司正常经营 活动需要，有利于公司的持续发展和稳定经营。 2、本次关联交易符合相关法律法规的规定，遵循公开、公平、公正的原则， 不影响公司运营的独立性，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该事项提交公司第八届董事会第四次 临时会议审议。公司董事会审议 ...