贵州益佰制药股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，保护股东权益，维护公司利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《监管指引第1号》"）等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履 ...