提名委员会细则 - 2023年11月修订董事会提名委员会实施细则[1] - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 职责与程序 - 主要职责包括提董事会规模构成建议等[6] - 董事等选任需提前五日提建议和材料[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] 记录与执行 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[13] - 细则自审议通过执行，解释权归董事会[15]