证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-033 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议通知于 2023 年 11 月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本 次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长窦啟 玲女士召集和主持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份预案的议案》； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队、核心骨 干及优秀员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，基于对公司未来发展前 ...