贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2023年第四次临时股东大会会议资料 1/28 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 4 | | 议案二：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 12 | | 议案三：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 17 | 2/28 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 交易系统投票平台投票时间：2023年12月15日 星期五 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 互联网投票平台投票时间：2023年12月15日 星期五 9:15-15:00 现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 主持人：董事长窦啟玲女士 出席对象：截止2023年12月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理人；本公司的董事、监事及高级 管理人员；公司 ...