贵州益佰制药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规范性文件，以及《贵州益佰制药股份有限公司章程》、《贵州 益佰制药股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，2023 年年度， 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、 认真地履行了审计委员会的工作职责。现将审计委员会 2023 年年度的履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第七届董事会届满，公司完成了第八届董事会的换届。换届 前，公司第七届董事会审计委员会由独立董事吴昊旻先生、董事长窦啟玲女士和 独立董事张武先生组成，其中吴昊旻先生担任审计委员会主任委员。 2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，完成第八届董事 会的换届。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，选举独立董事陈怡松先生、董事长 窦啟玲女士、独立董事彭文宗先生担任审计委员会委员，其中陈怡松先生为审计 委员会主任委员，系会计专 ...