证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-020 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次 会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯会议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开 董事会临时会议,根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,本次 董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。 2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦啟 玲女士召集和主持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司独立 董事的议案》； ...