公司基本信息 - 公司于2001年7月18日获批发行2200万股人民币普通股，8月28日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为16600万元，股份总数为16600万股[7][14] - 发起人出资时间为1999年12月[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于减资应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销，特定情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 董事人数不足2/3、单独或合计持股10%以上股东请求等情形2个月内召开临时股东大会[29][32] - 董事会收到提案/请求10日内书面反馈，同意后5日内发通知[34][35] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[49] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[50] - 单独或合并持股3%以上股东可推荐董事、提名监事候选人，选举两名及以上董监时实行累积投票制[52][53] - 股东大会会议记录保存不少于10年，通过派现等提案后2个月内实施方案[47][56] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长等，每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[65][70] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上、资产净额占净资产10%以上且超1000万元等需报董事会批准[67] - 公司与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上、与关联人交易超3000万元且占5%以上需董事会审议[69][70] - 董事会会议记录保存10年[72] 管理层任期 - 董事、总裁、监事任期均为3年，可连选连任[59][78][83] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[86][87] - 监事会会议记录保存10年[88] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[90] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转增资本留存额不少于转增前注册资本25%[91] - 公司股东大会或董事会决议后2个月内完成股利派发[91] - 公司最近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润30%[93] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[93] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前15天通知[100] - 公司合并等自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《上海证券报》公告[107][108] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[111] - 修改章程须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[112] - 公司解散15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在《上海证券报》公告[112] - 控股股东指持股超50%或表决权对股东大会决议有重大影响股东[120]