1 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-080 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出，本次 会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。其中，董事长赵强先生、董事 鲍乡谊先生在成都会场出席会议；董事/总经理刘栋先生、董事/副总 经理崔瑞丽女士、独立董事刘文琴女士、孙慧女士在乌鲁木齐会场出 席会议；独立董事崔艳秋女士视频出席会议；公司全体监事及高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有 效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会在审阅公司 2023 年半年度报告及其 ...