第十一届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式发出，本次 会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的 决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司对外担保的议案》 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-016 广汇物流股份有限公司 1 日披露的《广汇物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-018）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse. ...