业务调整 - 公司拟修改经营范围，剥离房地产开发业务，新增技术服务等业务[1] 章程修订 - 公司拟修订公司章程相关条款，明确超股东大会对董事会授权范围事项应提交审议[2] - 新增审计委员会成员规定，独立董事应过半数[2] - 新增审计委员会职责及审议流程规定[2] - 规定审计委员会会议召开频率及条件[3] - 新增董事会战略委员会职责规定[3] - 新增董事会提名委员会职责规定[3] - 董事会对提名委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[3] - 新增董事会薪酬与考核委员会职责规定[3] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[3] 利润分配 - 公司董事会制定中期分红方案后须两月内完成派发[4] - 上年度盈利但未制订现金利润分配方案需说明原因[4] - 每年利润分配预案经董事会审议后提交股东大会批准[4] - 董事会审议现金分红方案需研究论证并记录[4] - 公司调整利润分配政策由董事会提议案交股东大会审议[4] - 最近一年审计报告为特定意见可不进行利润分配[5]