第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司召开。本次会议应对议案审议的董事8名，实际对议案审议的董事8人。 监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召 开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。 本次会议审议并全票通过了以下议案： 一、《上海金枫酒业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 二、《金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》 的关联交易的议案》 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2023-025 上海金枫酒业股份有限公司 公司现有董事八名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事 会提名委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补张辉先生为公司董事，任期至 本届董事会届满。 金枫酒业拟继续与光明食品集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）及 光明食品（集团）有限公司（以下简称"光明集团"）签订《 ...