上海金枫酒业股份有限公司 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 2023 年 11 月 24 日 1 上海金枫酒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:00 地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 会议主要议程： 13:30 — 14:00 股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件 14:00 大会正式开始 主持人：董事长 唐文杰 1、《金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联 交易议案》 2、审议《关于增补公司董事的议案》 2 金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司 签订《金融服务框架协议》的关联交易议案 一、关联交易概述 2020 年 12 月，本公司与光明食品集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）和 光明食品（集团）有限公司（以下简称"光明集团"）签署《金融服务框架协议》，同 意财务公司向本公司及本公司全资、控股子公司和其他关联公司（以下简称"本公司 成员企业"）提供金融服务。具体执行情况如下：2021 年 12 月 31 日，本公司银行存 款余额中 ...