证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2023-030 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 6 日在上海石库门酿酒有限公司召开。本次会议会议应到董事9人，实到董事8人。 关联董事吴杰先生因另有公务未能亲自出席本次董事会，特委托关联董事崔澦女 士代为出席会议并行使表决权。监事会成员及公司高级管理人员参与了对议案的 审议。会议由公司董事长唐文杰主持。本次董事会会议的召开符合《公司章程》 及有关法律法规的规定，会议合法有效。 本次会议审议并全票通过了以下议案： 一、《金枫酒业关于与上海申鲜物流有限公司开展成品酒物流运输业务暨关 联交易的议案》 本公司通过招投标程序确定关联方上海申鲜物流有限公司（以下简称申鲜物 流）为公司成品酒物流运输合作方，预计 2024 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日， 公司与申鲜物流发生的关联交易金额不超过 2,500 万元 ...