上海金枫酒业股份有限公司 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-001 第十一届董事会第十次会议决议公告 （详见刊登于 2024 年 3 月 5 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《关于公司董事及高管人员变动的议案》 鉴于唐文杰先生的辞职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事 会提名委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补祝勇先生为公司董事；决定聘 任徐莉莉女士为公司副总经理，并代行总经理职责。上述两位任期至本届董事会 届满。其中增补董事事项需提交股东大会审议。 公司董事会提名委员会事先审核了该事项，并出具了书面意见，认为：本 次增补的董事候选人祝勇先生及拟聘任的副总经理徐莉莉女士具备履职所需的 任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事及高级管 理人员的情形，亦不存在 ...