上海金枫酒业股份有限公司 二○二四年三月二十二日 1 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30 地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 会议主要议程： 14:00 — 14:30 股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件 2 关于增补公司董事的议案 公司现有董事八名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名 委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补祝勇先生为公司董事，任期至本届董事会届 满。 上述议案妥否，请审议 上海金枫酒业股份有限公司 附：董事候选人简历： 祝勇，男，1966 年出生，大学本科，中共党员，工程师。历任上海冠生园华光酿酒 药业有限公司工程投资部副经理、生产管理部经理、总经理办公室主任、总经理助理兼 销售市内部经理，上海金枫酒业股份有限公司销售分公司总监，全兴酒业销售（上海） 有限公司党支部书记、副总经理，四川全兴酒业有限公司常务副总经理（主持工作）、 总经理。 14:30 大会正式开始 主持人：由半数董事 ...