业绩总结 - 2023年末公司对商誉等计提减值准备1387.41万元，对母公司长期股权投资计提减值准备8290万元[1] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为10453.85万元，母公司实现净利润1830.58万元[3] - 截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为87913.12万元[3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元，合计拟派发现金红利3345.02万元[3] - 2023年度公司现金分红比例为32.00%[3] 未来展望 - 2024年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易预计总额为1.75亿元[8] - 2024年向关联人购买原辅材料等预计发生额为7400，销售产品等预计发生额为10100，关联交易预计合计发生额为17500[9] - 公司决定向银行申请不超2亿元综合授信额度，授信期限12个月[16] 公司治理 - 单独或合并持股3%以上股东、监事会可书面提名推荐董事、非职工监事候选人[10][11][13] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[11][13] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上且选两名以上独立董事时，应采用累积投票制[11][13] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事人数占比不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士[11][13] - 董事会将在董事提交书面辞职报告2日内披露有关情况[11] - 2023年度公司独立董事任职符合相关要求，无影响独立性情况[15] - 董事会会议记录保管期限为十年[15] - 当2名及以上独立董事认为会议材料问题时可提出延期，董事会应采纳[14] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[14] - 董事会决定重大问题应事先听取党委意见[14] - 董事会拟增补姚岳绒女士和魏春燕女士为第十一届董事会独立董事候选人[17] 其他 - 两名董事因关联关系回避关联交易议案表决[9] - 立信会计师事务所完成公司2023年度年报审计工作并出具恰当审计报告[16] - 公司定于2024年4月26日下午14:00召开2023年年度股东大会，地点为海棠大厦5楼，审议9项议案[17] - 一、四等八项议案须提交公司年度股东大会审议[18]