上海金枫酒业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 2023年，上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员严格遵 照《公司章程》、《金枫酒业董事会审计委员会工作细则》、《金枫酒业董事会审计委 员会年报工作规程》赋予的职责和权限，勤勉尽责,积极维护审计的独立性。现将2023 年度履职情况说明如下: 一、审计委员会委员的基本情况 公司审计委员会下设审计工作组为日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等 工作。工作组组长为公司董事、副总经理、财务总监秦波女士担任，组员由公司审计风 控部、财务管理部相关人员组成。 二、审计委员会年度履职概况 (一) 召开会议情况， 报告期内,审计委员会共召开5次会议: 1、2023年1月29日,审计委员会召开2023年第一次会议。会议审议通过了立信会计 师事务所（特殊普通合伙）编制的《金枫酒业2022年度审计计划》，本公司编制的《金 枫酒业2023年度内部控制计划》、《金枫酒业2023年度内部审计计划》、金枫酒业2022 年度未经审计的财务报表以及《金枫酒业关于2022年度业绩预告的情况说明》。会议同 意将2022年度未经审计的财务报表提交外部审计机 ...