上海金枫酒业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵 照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的 规定,忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见, 充分发挥独立董事的作用,维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人周波,现任上海财经大学副教授。本人不在公司担任除独立董事及各董事会 专门委员会委员以外的其他任何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的相关要求,不存在任何影响 本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开5次董事会,2次股东大会,5次董事会审计委员会,1次董 事会薪酬与考核委员会,1次董事会提名委员会,2次独立董事专门会议。本人均参加 了所有会议。其中,作为审计委员会主任委员,我牵头召集各次专题会议,对定期会 计报表、关联交易、资产计提、续聘会计师事务所、业绩预告等事项认真审核,并发 表意见。 ...