股东发言与提问规则 - 股东发言总时间原则上控制在20分钟内，每位股东发言不超过两次，第一次不超5分钟，第二次不超3分钟[3] - 公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过5分钟[4] 担保审议规则 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[8] - 按担保金额连续12个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东大会审议[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[8] 董事、监事候选人规则 - 单独或合计持有公司3%股份以上的股东可提出董事、监事候选人名单[9] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[9] 董事任职限制 - 董事若最近36个月内受中国证监会行政处罚，或最近12个月内受证券交易场所公开谴责，不能担任公司董事[10] 独立董事规则 - 独立董事连续任职不得超过6年[10] - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[11] - 独立董事提出辞职，公司需在60日内完成补选[11] - 独立董事对董事会议案投反对票或弃权票，应说明理由等，公司披露董事会决议时应同时披露异议意见[21] 董事会决策规则 - 公司对外融资余额不超最近一期经审计的合并所有者权益100%时，董事会可自主决定借款事宜[12] - 董事会召开临时董事会，通知时限为会议召开3日前，紧急情况经董事同意可豁免[12] - 利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议[12] 利润分配规则 - 上一会计年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案，需说明未分红原因及资金留存用途[13] - 监事会监督董事会执行现金分红政策等情况，发现问题应督促改正[13] - 利润分配政策变更议案需经董事会论证，听取意见，经董事会同意、出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[13] 股东大会规则 - 如股东大会通过修订事项，授权有关职能部门办理《公司章程》工商登记变更（备案）手续[14] - 股东大会选举两名以上独立董事应采用累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露；单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，应采用累积投票制[17] 其他规则 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，可书面向董事会提出暂缓表决等事项，董事会应采纳并及时披露[22] 制度更新 - 公司重新制定《独立董事工作制度》，废止现行2021年年度股东大会审议通过版本[25] 人员变动 - 陈蕴珠女士因达法定退休年龄不再担任公司第十一届监事会监事职务[28] - 选举朱维强先生为公司第十一届监事会监事，任期自股东大会审议通过至第十一届监事会届满[28] 人员信息 - 朱维强先生1966年9月出生，大学本科，现任上海市嘉定区商务委一级调研员[31] - 截至会议召开日，朱维强先生未持有公司股票，与持股5%以上股东无关联关系[31]