证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-001 上海新世界股份有限公司 十一届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十八次董事会会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2024 年 1 月 25 日（星期四）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2024 年 1 月 29 日（星期一）上午 10:00，以通讯表决方式召开。 4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。 本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过《关于公司全资子公司上海蔡同德药 业有限公司的参股公司长期股权投资计提减值损失的议案》。 公司本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合相关法律、法规及《企业会计准则》 的有关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果； 计提减值后，公司 2023 年财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会 ...