独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[5] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不超六年，满6年后36个月内不得再被提名[9] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[9] - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[9] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[10] - 每年现场工作不少于十五日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] 委员会相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[14] - 薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[14] 独立董事职权行使 - 行使特别职权中第一至三项需全体独立董事过半数同意[13] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16][17][18][19] 信息披露与报告 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[24] 公司对独立董事的支持与沟通 - 向独立董事定期通报运营情况并提供资料[26] - 董事会审议重大复杂事项前听取意见并反馈采纳情况[26] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[27] - 两名及以上独立董事书面提延期，董事会应采纳[27] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[30] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[30] 经营汇报与审计安排 - 会计年度结束后三十日内，经理层向独立董事汇报经营并安排考察[32] - 财务总监在年审注册会计师进场前提交审计工作安排等材料[32] - 出具初步审计意见后安排独立董事与年审会计师见面[32] 制度生效与修改 - 本制度经董事会审议并经股东大会批准后生效，修改亦同[34]