华东建筑集团股份有限公司 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-072 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十六次会议（临时会议）通知于 2023 年 11 月 27 日以邮件形式发出， 会议于2023 年11 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人， 实际参加董事九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司 章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于成立华东建筑集团股份有限公司上海科技发展分公司的 议案》 为了深化科技创新体制机制改革，优化研发平台体系，加大对基 础性、前沿性、公共性技术研究，提高科研转化能力，实现集团高质 量发展，特成立上海科技发展分公司。 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 2.《关于公司部分内部管理机构和职能调整的议案》 持管办分离，结合安全、巡 ...