证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-012 华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十八次会议通知于2024年3月18日以书面形式发出，会议于2024 年3月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应到董事九人，现场实到董事八人，董事陆雯通迅表决。三名监 事列席会议。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符 合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 2.《关于预计公司 2024 年度捐赠额度的议案》 公司及其分子公司 2024 年度预计对外捐赠资金总额度不超过 130 万元。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体，捐赠对象与公司 ...