董事会会议 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2023年12月28日通讯表决召开，7名董事实际审议[2] 议案表决 - 《关于增补非独立董事的议案》7票赞成通过[3] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的决定》7票赞成通过[4] 人事提名 - 提名张路为公司第十一届非独立董事候选人，任期与本届一致[3] 股东大会安排 - 公司定于2024年1月19日14:00在上海召开第一次临时股东大会[4]