会议与决策 - 2023年5月22日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过聘任公司总经理议案[14][33][49] - 2023年12月28日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过增补非独立董事议案[14][33][49] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[11][30][45] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议8次，缺席0次，出席股东大会2次[4][23] - 2023年独立董事审计委员会应出席7次，亲自出席7次，缺席0次[5][24] - 2023年独立董事提名委员会应出席2次，缺席0次[5] - 2024年独立董事将按规定履职，推进公司治理结构完善与优化[17][52] 审计与薪酬 - 独立董事同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司2023年度审计机构[32][48] - 公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际及行业、地区水平，考核发放程序合规[35][51]