证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-034 国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 28 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 17 层大 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王东兴先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》。 1 程>的议案》； 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟注销公司回 购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2023-036）及《关于修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2023-037）。 表决结果：同 ...