国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年 11 月 27 日 目 录 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决办法 | 4 | | 关于变更 | 2023 年度审计会计师事务所的议案 | 6 | | | 关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案 | 12 | 国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日下午 2:40 会议地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 16 层 会议室 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布大会注意事项； 二、审议议案 1.审议《关于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》； 2.审议《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。 三、股东或股东代表发言、现场提问； 四、推选计票人、监票人； 会议主持人：董事长王志学先生 五、大会投票表决； 六、宣读投票结果； 七、律师发表关于 ...