证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-045 国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届 董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 30 日在北京市海淀区西三环北路 25 号以 现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监 事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年第三季度 报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过了《关于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化关于变更 2023 年度审计会计师事务所的公告》，公告编号：2023-047。 ...