证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-009 国新文化控股股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议、 第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十四次会议审议，本事项不需提 交股东大会审议。 本次日常关联交易事项不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易事 项对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事王志学先生、王博先生回避表决，参 与表决的 7 名非关联董事全部同意本项议案。同日公司召开第十届监 事会第十四次会议审议本次议案，关联监事覃春平先生回避表决， 议案获得通过。 1 2.公司召开第十届 ...