证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-006 国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届 董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市西城区红莲南路 57 号中 国文化大厦 2 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》； 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年第一季度报告》； 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议 ...