证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-019 国新文化控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会、监事会于 2024 年 3 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现 将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开了第十届董事会第二十二次 会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于 董事会换届选举独立董事的议案》。公司第十一届董事会拟由九名董 事组成，包括六名非独立董事和三名独立董事。经公司股东中国文化 产业发展集团有限公司、上海华谊控股集团有限公司提名，提名委员 会及董事会审议通过，拟选举董事候选人王志学、黄洁蔚、戴维阳、 杨玉兰、夏英元、王勇及独立董事候选人许大志、江 ...